证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司

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2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡万胜先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数40,800,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2022年所做的实际工作编制了《2022年度董事会工作报告》，详见《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2022年所做的实际工作编制了《2022年度监事会工作报告》，详见《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司2022年度实际经营情况，公司财务总监编制了《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》，详见《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向关联方企业购买商品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。

（七）审议通过《<关于河南天工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南天工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟办理应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东允恕律师事务所

（二）律师姓名：李文涛 吴红运

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南天工科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《山东允恕律师事务所关于河南天工科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年 5月 30日